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丹麦银行涉巨额洗钱案或因当初放弃IT整合计划

更新时间:2018-9-21 19:22:19 来源:华尔街日报中文网 作者:佚名

丹麦第一大银行丹麦银行(Danske Bank A/S)爱沙尼亚分行经手的大量资金逃过了风险分析,一个原因可能是,2008年这家银行放弃了将该分行整合纳入其集团级别信息技术平台的计划。

丹麦银行本周披露了内部调查结果,显示位于爱沙尼亚塔林的一家分支机构成为俄罗斯和其他前苏联国家非法资金的流动通道。该行委任的调查人员表示,这些价值超过2,300亿美元的交易“很大一部分”涉及洗钱。

丹麦监管机构周四表示,他们重启了对该行与俄罗斯有关的洗钱丑闻的调查。爱沙尼亚和美国监管机构也在调查。

丹麦银行的内部调查发现,上述爱沙尼亚分支机构的雇员未对数千名海外客户进行基本的背景调查。调查还称,一些雇员与客户串通,以逃避银行的合规程序。

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